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| 姓名 | 學(經)歷 |
|---|---|
| 羅文豪獨立董事(召集人) | 政治大學經營管理組碩士 美桀科技(股)公司法人董事代表人 總經理美桀電科技(股)公司法人董事代表人 統碩投資(股)公司董事長 寰美科技(股)公司董事 美桀科(股)公司董事 東禾家電(股)公司董事 |
| 歐淑芳獨立董事 | 廣州暨南大學生物醫學工程博士 中歐國際工商學院工商管理碩士 中國醫藥大學中西醫學系 大學光學科技(股)公司董事長 美吾華(股)公司獨立董事 中小企業總會副理事長 世界華人婦女企業家協會華董分會名譽會長 台北內湖科技園區發展協會副理事長 磐石獎聯誼委員會北區會長 傑出仕女聯誼會會長 社團法人台大產學發展協會理事 |
| 鮑惠明先生 | 美國杜蘭大學企管碩士 復盛股份有限公司集團總經理 光寶科技股份有限公司人資副總 台灣積體電路製造(股)人資處長 美商德州儀器工業(股)人資處長 人力資源主管聯誼會會長 內湖科技園區發展協會榮譽理事長 |
| 日期 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 |
| 114.3.5 | 1.追認本公司民國113年度年終獎金19,992,300及績效獎金110,121,800發放政策案。 2.審議本公司113年度董事酬勞40,713,000及員工酬勞41,827,000分配案。 3.董事責任保險投保情形報告。 |
本案經主席徵詢全體出席委員，全案無異議審議通過。 |
| 114.5.12 | 本公司113年度經理人之員工酬勞41,827,000分配案。 | 本案經主席徵詢全體出席委員，全案無異議審議通過後，提請董事會核議。 |
| 114.08.06 | 擬升任黃建銘先生擔任本公司智慧製造服務本部之副總經理案。 | 此派任案擬追溯自2025年7月1日起生效實施，擬提請董事會予以同意。 |
| 114.11.06 | 1.派任新聘任之林秀親小姐擔任客戶品質保證處協理案。 2.派任李烈圩先生擔任客戶夥伴關係一處協理案。 |
(一)鮑惠明委員建議，客戶品質保證處主管之執掌內容需納入集團品質管理範疇；同時於六個月後依據林秀親協理之工作成果表現重新檢視其薪酬水準。 (二)本案經主席徵詢全體出席委員，全案無異議審議通過後，提請董事會核議。 |
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
| 每年執行一次 | 114/01/01至114/12/31 | 薪資報酬委員會全體成員 | 採薪資報酬委員會內部自評及薪酬委員成員自評等方式進行績效評估。 | 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。 |
| 評 核 面 向 | 結 果 |
| 對公司營運之參與程度 | 良 好 |
| 功能性委員會職責認知 | 良 好 |
| 提升功能性委員會決策品質 | 良 好 |
| 功能性委員會組成及成員選任 | 良 好 |
| 內部控制 | 良 好 |